實名、拍賣、徵稅、禁止、鼓勵、打擊?一年來 韓國政府對比特幣做了什麼

實名、拍賣、徵稅、禁止、鼓勵、打擊?一年來 韓國政府對比特幣做了什麼

▲(圖/翻攝自區塊客)

【原文:《實名、拍賣、徵稅、禁止、鼓勵、打擊?一年來,韓國政府對比特幣到底做了什麼》,作者:叨叨,智慧機器人網編輯整理】

文/雷鋒網

整個 2017 年,比特幣從年初的 1000 美元漲到了年尾的 10000 美元, 10 倍的漲幅成就了很多人的暴富夢想,也讓一些人在動蕩起伏的遊戲中輸掉身家性命。好景不長,進入 2018 年的第一個月,比特幣就開始了自己的暴跌之旅,月末時一度跌破 9000 美元。隨著比特幣價格的大幅下跌,全球加密貨幣市值在 2 月 2 日縮水超過 1000 億美元。

雷鋒網觀察到,眾多分析人士將此歸因於全球各國對加密貨幣監管形勢的加強。中國監管機構早在去年就將 ICO 一刀切到了底,並且關停交易所,禁止中國一切法幣與加密貨幣的交易。而在國外,俄羅斯、日本、韓國、美國、歐盟、英國等主要經濟體都對此做出了或嚴或寬、或禁或放的政策。其中,韓國“存在感”尤為搶眼。

雷鋒網了解到, 2017 年下半年,加密貨幣交易在中國折戟後,韓國成了中國幣民最嚮往的地方。然而,有意思的是,在加密貨幣這個問題上,韓國政府內部的政見不和再次凸顯,各權力部門和官員在很長一段時間內並未達成一致,上演了一出出公告、否認、指責、誤報、澄清等“戲碼”。

雷鋒網按照時間線,梳理了近一年來韓國政府對比特幣等加密貨幣做出的反應,來看看韓國政府對比特幣的真實態度是什麼?

| 2016 年 11 月,設立數字貨幣工作組

韓國金融服務委員會(FSC)在 11 月召開會議,針對比特幣交易設立數字貨幣工作組,工作組還沒有形成正式的監管方法,但表示將參考美國和日本現有的監管法案。在會議上, FSC 還發布了一項聲明,聲明稱出於監管需要,將採取嚴格措施防止交易所濫用數字貨幣。此前, FSC 主席 Yim Jong-yong 在演講中表示,韓國政府將與美國、日本和其他國家的趨勢同步,推動全球數字貨幣系統化。

| 2016 年 12月,新韓銀行開通中韓比特幣匯款通道

新韓銀行在 11 月宣布,將在 12 月開通韓國和中國之間的比特幣匯款服務,是韓國售價開放比特幣轉帳系統的大型金融機構。新航銀行在韓國擁有 732 家支行,在全球 19 個國家設有 140 個海外網點。其比特幣匯款服務由 Streami 提供底層技術,該公司曾在 2015 年被新韓銀行以約 43 萬美元的價格收購部分股權,同時後者也是 Streami 的種子輪投資者。

| 2017 年 3 月,韓國政府計劃啟動比特幣系統

隨著比特幣市場在韓國的爆炸式增長,韓國金融部門計劃推出一系列比特幣系統,包括交易所交易基金,方便傳統投資者進行交易。

| 2017 年 6 月,韓國政府辦比特幣拍賣會

韓國政府所有的資產管理公司(KAMCO)在 6 月拍賣了 216 個比特幣,這些比特幣是從一個遭盜查處的色情網站中沒收的,這也是韓國首次以犯罪所得的名義沒收數字貨幣。該行為被認為是政府承認虛擬貨幣經濟價值明確表示。

| 2017 年 7 月,韓國民主黨代表起草監管並合法化加密貨幣修正法案

韓國民主黨代表 Park Yong jin 起草了三份修正法案,主要關於監管並合法化加密貨幣。根據當地媒體的報導, Park Yong jin 的一項法案中透露,將修改韓國電子金融交易法,授權監管部門對加密貨幣交易、加密貨幣交易所、加密貨幣交易員等進行監管。

| 2017 年 7 月,韓國正式合法化比特幣國際轉帳

從 7 月 18 日起,《韓國外匯交易法案》修訂版允許金融科技公司在金融監管服務局(FSS)進行註冊,“為小額資金提供國際貨幣轉帳服務”,其中包括比特幣。這標誌著,韓國正式批准了在跨境支付中使用比特幣,比特幣跨境轉帳在韓國正式合法化,韓國金融科技公司也可以合法提供比特幣國際轉帳服務。

| 2017 年 9 月,韓國計劃懲處 ICO 項目

根據韓國聯合通訊社報導,韓國金融服務委員會(FSC)宣布加入了中、日等亞洲國家監管加密貨幣的隊伍,對高額交易量及數字貨幣的大幅波動加強監管,並將調查洗錢、未授權融資及其他數字貨幣的非法交易。同時, FSC 秘書長 Kim Yong-beom 在其主持的一場聯合工作會議中明確表示,數字貨幣不能被視作貨幣,貨幣不是金融產品。 FSC 還透露,將處罰 ICO 項目,包括進入國外的韓國項目。

| 2017 年 9 月,韓國法院認為比特幣不能夠被沒收

在 6 月份, KAMCO 對查處色情網站案件中,沒收的 216 個比特幣進行了拍賣,而韓國水原地區法院認為在這起案件中,沒收比特幣是不合適的。該法院表示,沒收比特幣是不合適的,因為它們是沒有物理實體的電子文件的形式,不同於現金,虛擬貨幣並不被認為是一種客觀的標準價值。

| 2017 年 9 月,韓國兩部門現場檢查交易所

韓國科技與通信部聯合韓國通信委員會宣布,將對包括比特幣交易所在內的加密貨幣服務供應商進行現場檢查,重點關注這類供應商的網絡安全以及合規(是否遵守隱私法案)狀況。

| 2017 年 9 月,韓國禁止所有 ICO 項目

根據路透社報導,韓國金融服務委員會(FSC)正式宣布“禁止通過各種形式的虛擬貨幣進行籌集資金”,並表示數字貨幣加以需要受到嚴格的控制和監視。

| 2017 年 10 月,韓國準備對加密貨幣徵稅

韓國國稅廳(NTS) Han Seung-hee 告知立法部門,正在討論對加密貨幣進行徵稅的最佳方法,目前只對交易所營收進行徵稅,此外仍在和韓國企劃和財政部討論對比特幣等數字貨幣收取增值稅、資本利得稅、贈與稅。

| 2017 年 10 月,韓國財政部長金東妍表示加強監管

金東妍在國際貨幣和金融委員會(IMFC)第三十六次會議厚表示,為了實現經濟增長,必須推進結構改革。同時認為,虛擬貨幣是一個新的領域,但由於監管的缺失,對投資損失感到擔心。

| 2017 年 10 月,韓國央行行長表示比特幣是商品而非貨幣

在韓國國民議會舉辦的政府審計會議上,韓國央行行長 Lee Ju-yeol 否決了比特幣的貨幣屬性,而是將這類加密貨幣歸類為一種商品。但同時 Lee 也承認韓國央行將圍繞加密貨幣及區塊鏈進行研究。

| 2017 年 11 月,韓國金融監管服務主管表示無意監管比特幣

韓國金融監管服務(FSS)主管 Choe Heung-sik 在接受記者採訪時表示, FSS 並不認為加密貨幣是“合法”貨幣,因此並不打算對此進行監管。 Choe 還表示,韓國政府認為加密貨幣只是被用於投機,而不是作為支付工具,其交易也不屬於金融服務。他認為,只有數字貨幣被法律認可,成為合法貨幣後,才會去監管。

| 2017 年 11 月,韓國總理李洛淵認為比特幣危害青少年

韓國總理李洛淵在內閣會議中發表演講,他認為比特幣等加密貨幣的發展可能導致年輕人陷入非法活動。同時,就比特幣引發的欺詐和龐氏騙局發出警告,呼籲監管部門、司法部等機構進一步監管加密貨幣市場,保護青少年免受影響。

| 2017 年 12 月,韓國禁止金融機構參與加密貨幣活動

在定期舉行的加密貨幣監管會議上,韓國總理辦公室表示,首爾將禁止金融機構買入、持有加密貨幣,而且不能以抵押品的形式持有。同時,監管部門首次下令,為虛擬銀行帳戶設限制。韓國大型國有銀行、商業銀行宣布停止位加密貨幣交易所開設新的虛擬銀行帳戶。這意味著,如果銀行取消虛擬銀行帳戶,那麼通過銀行買賣虛擬貨幣基本告吹。

| 2017 年 12 月,韓國政府打擊欺詐性交易所

韓國政府召開了一次緊急會議,參加會議的有加密貨幣專門工作組、司法部金融服務委員會、公平貿易委員會、金融監督委員會等。韓國政府在這次會議期間起草了幾項條例,其中包括不允許外國人、未成年人參與加密貨幣交易;適當監管加密貨幣交易所,將其納為合法金融服務提供商。此外,由於欺詐性交易所的增長,韓國政府將嚴格監管交易所,打擊欺詐性運營。

| 2017 年 12 月,韓國政府宣布更多監管措施

韓國政府宣布將採取更多措施監管加密貨幣,其中包括加密貨幣交易實名制、禁止匿名開設加密貨幣帳戶,關閉虛擬貨幣交易所等。

| 2018 年 1 月,未經實名認證的交易者將面臨罰款

韓國政府宣布,加密貨幣交易者需要在本月內將虛擬帳戶升級為實名帳戶,拒絕實名認證的交易者將面臨罰款,並將其資金存到另一個帳戶中,而目前虛擬帳戶只能進行體現。此外,金融部門調查了韓國 6 家大型銀行,關於是否在反洗錢方面做到合規。

| 2018 年 1 月,韓國國防部禁止軍方交易加密貨幣

韓國國防部發出禁令,宣布禁止在軍事基地使用在線加密貨幣交易平台,並且在多個軍事基地設置防火牆,禁止軍人訪問加密貨幣交易所。

| 2018 年 1 月,韓國公平交易委員會主席稱沒有權力關閉交易所

韓國公平交易委員會(KFTC)正在調查包括 Bithumb 、 Coinone 、 Korbit 在內的 13 家主要交易所,他們涉嫌違反電子商務法。但其主席 Kim Sang-Joo 在接受 CBS 採訪時表示,他所屬的機構沒有權利關閉加密貨幣交易所。

| 2018 年 1 月,韓國議員確認加密貨幣交易將事實合法

在韓國金融服務委員會最新的法律文件中寫到,“存款和取款帳戶實名制結算系統的建設將於 2018 年 1 月 30 日完成”,這意味著投資者如果想合法參與加密貨幣交易,必須在銀行建立一個銀行帳戶,才能使用韓元充值。這也意味著加密貨幣交易在韓國已經成為事實上的合法交易。

| 2018 年 1 月,韓國 25 家交易所參與加密貨幣自律倡議

韓國區塊鏈協會成立於 1 月 16 日,其成員中有 66 家公司,其中包括 25 家加密貨幣交易所,該協會在去年 12 月宣布了自律計劃,除 Upbit  之外的十幾家加密貨幣交易所均參與了這一計劃,進行自我監管審查。

| 2018 年 2 月,韓國海關打擊加密貨幣罪案

根據路透社報導,韓國海關宣稱從加密貨幣罪案中繳獲資金總額達到 6375 億韓元,約和 5.94 億美元,這批資金涉嫌非法外匯交易。在該案件中,韓國投資者以近 20 億韓元購買加密貨幣,隨後通過虛擬錢包發往海外,再換回法幣。這樣的行為被判定為未記錄的資本外流。

| 2018 年 2 月,韓國財長表示不會禁止加密貨幣交易

面對韓國監管部門對加密貨幣交易的檢查,韓國財長金東兗表示,韓國政府沒有禁止或抑制加密貨幣的意向。而與此相反的是,韓國司法部部長朴相基在新聞發布會上表示,加密貨幣禁令已在計劃中。這一表示導致了大量加密貨幣的拋售行為。

【原文:《實名、拍賣、徵稅、禁止、鼓勵、打擊?一年來,韓國政府對比特幣到底做了什麼》,作者:叨叨,智慧機器人網編輯整理】

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